陸正耀反擊:瑞幸將重組董事會 要踢黎輝劉二海出局
2020年06月20日13:53

  原標題:獨家|陸正耀的反擊!瑞幸將重組董事會,要踢黎輝劉二海出局

  風雨飄搖之際,深陷財務造假醜聞的瑞幸咖啡,突然宣佈將重組董事會。

  6月20日淩晨,瑞幸咖啡(Nasdaq:LK)在官網發佈通知,將在7月5日召開臨時股東大會,討論包括解除獨立董事Sean Shao、黎輝、劉二海的董事任命,以及董事長陸正耀的董事任命。

  不過,兩位接近瑞幸的知情人士對澎湃新聞記者稱,這是陸正耀在干擾特別委員會對瑞幸財務造假的調查,為鞏固自己對瑞幸咖啡的控製權。

  一位接近瑞幸的知情人士人士稱,通過這種方法“清理”外部獨立董事後,即使不在瑞幸董事長的位置,陸正耀仍是瑞幸咖啡第一大股東,目前擁有公司的絕對控製權。

  另一位接近瑞幸的知情人士透露,早在3月中旬左右,安永已經將瑞幸財務涉造假的報告提交給相應獨立董事,而多位外部獨立董事支持將瑞幸財務造假一事公開,這引發了陸正耀的仇恨。

  對於上述說法,陸正耀方面尚未對澎湃新聞作出回應。

  北京時間4月2日晚間,瑞幸咖啡向美國證券交易委員會(SEC)提交公告,公開承認財務作假,牽涉約22億元交易額。隨後,瑞幸財務造假一事引發監管和輿論的密切關注,涉及造假的首席執行官(CEO)錢治亞、首席運營官(COO)劉劍等人已被免職並退出董事會,而陸正耀也很有可能因為瑞幸財務造假一事面臨刑事追責。

  目前,包括瑞信集團和摩根士丹利在內的多家銀行,對瑞幸的債務仍有3億美元的缺口。

  陸正耀方要求召開股東大會,討論瑞幸重大人事去留

  根據瑞幸發佈的公告,臨時股東大會將於7月5日下午3時在北京舉行,瑞幸股東均可參加。除了討論對黎輝、劉二海、Sean Shao、陸正耀是否解除任命,瑞幸咖啡還在公告中提及,將討論是否任命Ying Zeng、Jie Yang為獨立董事的決議。

  “這個股東大會是陸正耀要求召開的,這實際上是一個‘障眼法’,就是要把外部的這些人全部搞掉,而管理層陸正耀自己的人一個沒動。”前述接近瑞幸的知情人士向澎湃新聞記者表示。

  上述知情人士透露,當天,陸正耀所控製的家族信託浩德投資(Haode Investment)向瑞幸咖啡股東會發函,要求召開獨立董事會,提出了上述更換獨立董事的決議,包括解除獨立董事Sean Shao、黎輝、劉二海的職位,並討論是否任命Ying Zeng、Jie Yang為獨立董事,而Ying Zeng、Jie Yang是陸正耀方面的“自己人”。

  公告介紹,Ying Zeng現任Orrick Herrington&Sutcliffe LLP的合夥人職務,在商業和法律領域有超過25年的工作經驗;Jie Yang現在中國政法大學(CUPL)擔任多個職務,包括商學院院長,MBA中心副主任,商學院首席秘書等。

  “他的董事會主席的職位他知道是保不住了,乾脆他就要上他自己的人,所以他推了兩個新的獨董,他就是想以後就算他不在了,這公司也全歸他控製。”一位知情人士向澎湃新聞記者表示。

  而另一位知情人士則表示,由於最初支持將瑞幸財務造假一事向公眾公開,陸正耀對幾位外部董事已經充滿“恨意”。

  這位知情人士表示,早在3月中旬,安永就已經向相應的多位獨立董事報告了瑞幸財務造假的情況,其中,多位獨立董事支持將瑞幸造假一事公開。隨後在輿論的關注下,監管入場,公司高管被免,陸正耀本人也可能面臨刑事追責,這些都引發了陸正耀的仇恨。

  此前的4月2日,瑞幸咖啡公告,稱自查發現公司首席運營官劉劍財務造假,牽涉約22億元交易額,公司董事會成立特別委員會,進行內部調查。此外,美國多家律所對其發起集體訴訟,控告瑞幸咖啡作出虛假和誤導性陳述,違反美國證券法。

  今年5月,隨著對瑞幸咖啡造假的調查持續推進,其涉及造假的首席執行官(CEO)錢治亞、首席運營官(COO)劉劍等人已被免職,並已退出董事會。

  而陸正耀也很有可能因為瑞幸財務造假一事面臨刑事追責。

  6月初,據財新援引監管人士的消息稱,有關部門已掌握了瑞幸董事長陸正耀對於公司財務造假的指令性的電子郵件,陸正耀將被公訴,極有可能面臨刑事追責。

  此外,上週陸正耀已辭任神州租車董事會主席及非執行董事的職務,且其持神州優車股份已全部被司法凍結,這被認為神州繫在進一步和瑞幸咖啡切割關係的舉動。

  再早前,據美媒報導,瑞幸咖啡的造假行為牽涉上下遊,不僅有員工設計虛假交易以提高銷售量,還有和陸正耀相關聯的公司購買大量代金券,偽造了至少15億元的訂單。

  銀行債務仍有3億美元缺口,陸正耀還能掌握多少控製權?

  根據萬得數據,截至2020年1月21日,瑞幸咖啡的前三大股東中,陸正耀持股比例23.94%,瑞幸咖啡原CEO錢治亞持股15.43%,陸正耀的姐姐Wong Sun Ying持股9.72%。

  而陸正耀通過質押自己、錢治亞和姐姐的股票獲得的銀行貸款,則面臨無法完全追繳的危險。

  瑞幸咖啡招股書披露,截至2020年1月,陸正耀持有瑞幸咖啡484,851,500股B類普通股,相當於36.86%的投票權。陸正耀已質押其個人持有的部分股份(145,455,450股B類普通股)、以及錢治亞和陸正耀的姐姐Wong Sun Ying所持有的共計610,800,752股普通股股票,從銀行獲得5.18億美元的貸款。

  4月2日,公司承認存在財務造假後,瑞幸咖啡股價從26.20美元急劇下跌,觸發銀行強行平倉線。4月6日,高盛宣佈受各家銀行委託,處置這些普通股股份,之後瑞幸咖啡平均股價為3.18美元。

  據彭博社6月16日報導,知情人士說,包括海通國際證券集團和高盛集團在內的貸方,在過去兩個月中出售了陸正耀已抵押的瑞幸股票,籌集了約2.1億美元。 高盛當時在一份聲明中說,在財務造假的消息導致瑞幸咖啡股票暴跌之後,陸正耀在4月初違約了5.18億美元的保證金債務。賣掉陸正耀質押的瑞幸股票後,目前包括瑞信集團(Credit Suisse Group AG)和摩根士丹利(Morgan Stanley)在內的多家銀行,向瑞幸的債務仍面臨3億美元的缺口。

  由於陸正耀為所質押的股份提供無限連帶責任擔保,銀行稱有權追索陸正耀個人財產償還債務,其中包括他在瑞幸咖啡持有的賸餘股份。

  為此,前述接近瑞幸的知情人士直言,陸正耀干擾特委會調查的方法“愚蠢”,“他的股份早晚會被銀行拿走,就是時間問題。”

  截至當地時間6月19日收盤,瑞幸咖啡股價跌3.54%,報收3.82美元。

  踢黎輝、劉二海出局,“鐵三角”關係破裂?

  瑞幸咖啡是神州系公司之一。神州租車和瑞幸咖啡的第一大股東均為陸正耀。愉悅資本創始及執行合夥人劉二海,大鉦資本創始合夥人、前華平投資集團亞太區總裁黎輝均與陸正耀淵源頗深,他們也被外界稱為“神州系鐵三角”。

  但此次如確實是陸正耀設法踢黎輝、劉二海二人出局,則可以說“鐵三角”關係已經破裂。

  大鉦資本和愉悅資本參與了瑞幸咖啡A、B兩輪各2億美元的投資。根據萬得數據,截至2020年1月21日,瑞幸咖啡的前五大股東中,陸正耀持股比例23.94%,瑞幸咖啡前CEO錢治亞持股15.43%,陸正耀的姐姐Wong Sun Ying持股9.72%,黎輝和劉二海為第四和第五大股東,持股分別為7.15%,和5.3%。

  2020年1月8日,大鉦資本減持了3840萬股瑞幸股票,持股比例從14.06%下降至12.15%,套現2.3億美元。2月13日,愉悅資本官方發表聲明稱,“自2018年投資瑞幸咖啡至今,愉悅資本及其關聯方從未出售瑞幸咖啡的任何股票。

  不止是瑞幸。

  陸正耀的神州租車首次IPO折戟時,黎輝當時所在的華平投資向神州租車輸血2億美元,在2016年2月離開華平後,黎輝短暫出任神州優車副董事長。2017年,黎輝創立了大鉦資本。陸正耀打造的優車產業基金董事長兼管理合夥人也是黎輝。劉二海共投資了三次陸正耀創辦的公司,分別是2006年投資了神州租車、2015年投資了神州優車、2016年投資了瑞幸咖啡。

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