美起回280億元被盜Bitcoin

2022年02月10日03:00
涉嫌為大批失竊比特幣洗錢而被捕的李赫登斯泰(左)和妻子摩根。

【星島日報報道】

  美國司法部周二宣布搗破史上金額最高的加密貨幣盜竊案,已追回二○一六年失竊近十二萬枚比特幣(Bitcoin)當中的九萬四千多枚。這些追回的比特幣現值約三十六億美元(逾二百八十億港元)。該批比特幣是在總部設於香港的加密貨幣交易平台Bitfinex遭黑客入侵後失竊。一對美國夫婦因企圖為該批比特幣洗錢在紐約曼克頓被捕。紐約一名法官隨後批准該對夫妻分別以三百萬及五百萬美元保釋。兩人被控串謀洗錢罪及串謀詐欺罪,最高可被判處二十年監禁。

這宗發生於二○一六年的比特幣失竊大案,經過首都華盛頓特區、紐約、芝加哥和德國安斯巴赫市警方聯手長時間偵查後,最終破獲。司法部副部長摩納可表示,這是司法部歷來最大的金融扣押,並指這顯示加密貨幣「不是罪犯分子的安全避風港」。司法部刑事司助理部長普萊特在聲明中稱,聯邦執法部門這次再次證明,可以透過區塊鏈追蹤資金;而採取今次行動反映當局不會容忍網上不法行為,也不會容許任何人利用加密貨幣進行洗黑錢勾當,更加不容許金融系統內存在無法無天的地帶。

  總部設於香港的數碼貨幣交易中心Bitfinex於二○一六年遭黑客入侵後,被盜走十一萬九千七百五十四枚比特幣。這宗轟動竊案傳出後,一度引發市場上比特幣價格暴跌。據悉該批十一萬多枚被竊的比特幣,後來轉移至此案被捕疑犯之一李赫登斯泰的數碼錢包。當時這批比特幣約值七千一百萬美元,經過近六年後,隨着比特幣價格大幅飆漲,該批被竊比特幣現值超過四十五億美元(約三百五十億港元)。

夫婦面臨最高20年監禁

  美司法部稱,三十四歲的李赫登斯泰(Ilya Lichtenstein)及其三十一歲妻子摩根(Heather Morgan)於當地時間周二上午,在曼哈頓因涉嫌為這些比特幣洗錢被捕。按照安排,兩人周二下午首次提堂。這對被捕夫妻被控串謀洗錢和串謀欺詐罪,最高可判處二十年監禁。但他們沒有被控對Bitfinex進行黑客攻擊。

  美官員披露,聯邦探員本月曾突擊搜查該對夫婦在曼哈頓的寓所,發現一批可用完即棄的手機、四萬美元現金,一部電子裝置貯存了一些假身分檔案可用來開比特幣戶口。搜查期間發現的另一檔案則收錄了教人如何在暗網購假護照的資訊。當局並相信,該對夫婦有辦法使用美聯邦政府仍未起回的價值三億三千萬美元的比特幣。

  美國當局周二宣布起回的九萬四千多枚比特幣,據報現值約三十六億美元。根據法庭文件,李赫登斯泰電子錢包內的另外約二萬五千枚比特幣,在竊案發生案後五年,透過「錯綜複雜的加密貨幣交易從電子錢包移出」。被捕夫妻則被指曾利用部分資金購買黃金及NFT(非同質化代幣)等物品。因應大批失竊比特幣近日被調查人員追回,當局籲請最初失竊的受害者申請認領。

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